Antiriciclaggio: pubblicate le FAQ del Ministero dell’Economia e delle Finanze su Titolarità Effettiva e Registro dei Titolari effettivi
Il 20/11/2023 il MEF ha pubblicato le FAQ relative ai criteri per l’individuazione dei Titolari Effettivi, ai sensi del Decreto legislativo n°231 del 21/11/2007. Tra le indicazioni del MEF segnaliamo le FAQ 7 e 9, relative alle società di capitali, che rivestono un interesse generale: la prima in materia di Titolare Effettivo in presenza di [...]
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