Il TAR del Lazio ha respinto, con sentenze depositate in data 9 aprile 2024, i ricorsi contro l’obbligo di comunicazione del titolare effettivo, ai fini della normativa sull’antiriciclaggio. L’obbligo di comunicare il titolare effettivo era stato introdotto dal decreto ministeriale del 29/09/2023, per andare a popolare il relativo registro. A seguito della suddetta decisione del [...]
Il 20/11/2023 il MEF ha pubblicato le FAQ relative ai criteri per l’individuazione dei Titolari Effettivi, ai sensi del Decreto legislativo n°231 del 21/11/2007. Tra le indicazioni del MEF segnaliamo le FAQ 7 e 9, relative alle società di capitali, che rivestono un interesse generale: la prima in materia di Titolare Effettivo in presenza di [...]
Avv. Daniele Villa – c.f.: VLLDNL64E06H501S – p.i.: 10048710585 | Avv. William Di Cicco – cf: DCCWLM72L23H501A – p.i.: 07050981005
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